Sankcijų Patikra – Paprastai
Tikrinkite aktualius vardus ir pavadinimus pagrindiniuose sankcijų sąrašuose
| Vardas arba pavadinimas sankcijų sąraše | Subjekto tipas | Sankcijų sąrašas | Sankcijų programa | Gimimo data | Tautybė | Šalis | Panašumo koeficientas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nerasta jokių paiešką atitinkančių įrašų | |||||||
Apie įrankį
„LexaScan“ leidžia atlikti paieškas konsoliduotame didžiausių pasaulio sankcijų sąrašų sąraše: OFAC (Jungtinės Amerikos Valstijos), Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga ir HMT (Jungtinė Karalystė). Kiekvieną dieną mūsų įrankis atsisiunčia naujausius sąrašus ir sujungia juos į vieną konsoliduotą sąrašą.
Registruoti vartotojai taip pat gali atlikti masines paieškas ir pasinaudoti periodinio tikrinimo funkcija. Tai padeda mūsų klientams ir jų verslui mažinti galimybę bendrauti su sankcionuotais partneriais..
| Sankcijų sąrašas | Duomenys nuo |
|---|---|
| UN | 2025-01-22 |
| EU | 2025-01-22 |
| US (OFAC NON SDN) | 2025-01-22 |
| US (OFAC SDN) | 2025-01-22 |
| UK (HMT) | 2025-01-22 |
| AU | 2025-01-22 |
| LT (FNTT) | 2025-01-08 |
| LV (FID) | 2025-01-22 |
| PL (MSWIA) | 2025-01-22 |
Trumpa įžanga
Finansinės sankcijos atsakant į Rusijos įsiveržimą į Ukrainą 2022 m. vasarį pasižymėjo nepaprastu mastu ir greitai tapo svarbios plačiam verslo ir institucijų ratui. Atsižvelgdami į šiuos pokyčius, pajutome poreikį sukurti paprastą įrankį, leidžiantį atlikti patikrinimus prieš globalius sankcijų sąrašus.
„LexaScan“ išsivystė kaip atšaka iš reguliuojamos tarptautinių mokėjimų įmonės „ArcaPay“. Finansinės institucijos jau daugelį metų aktyviai naudoja sankcijų sąrašus savo kasdienėje veikloje, todėl jų vidiniai procesai yra gerai išgryninti. Tai leido mums paversti viduje išbandytą įrankį į viešą internetinę programą, kuri naudinga kur kas platesnei auditorijai.
Kviečiame visus naudotis ja ir įsitikinti, kad neatsiranda santykių su sankcionuotais subjektais ar asmenimis.
Mes galime padėti, jei jums ar jūsų įmonei reikia vienkartiniu ar periodiniu būdu patikrinti didesnį vardų skaičių. Tiesiog užsiregistruokite nemokamai ir pradėkite nedelsiant.