Duomenų perdavimas
Prieš jungdami savo programinę įrangą prie patikrų sistemos, nuspręskite, kur saugosite klientų duomenis, atliksite patikras ir išsaugosite savo sprendimus.
Duomenų perdavimas kitoms programoms
LexaScan rekomendacijos
Programos gali keistis duomenimis per specialią sąsają, vadinamą API. Tačiau galimybė atsisiųsti sankcijų sąrašą dar nereiškia, kad kita programa gali automatiškai atlikti klientų patikras.
Prieš jungdami sistemas išsiaiškinkite, ar bus perduodami tik sąrašų duomenys, ar ir patikrų rezultatai.
Šaltiniai
Skaityti ES reglamentąFNTT priminimas: pareigos galioja jau dabar
2026 m. spalio 2 d. FNTT priminė apskaitos, mokesčių konsultavimo, patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo bei NT brokerių paslaugų teikėjams apie jau galiojančias pinigų plovimo prevencijos pareigas. Jų nereikia atidėti iki AMLR taikymo pradžios.
- Apie veiklos pradžią ar pabaigą reikia pranešti per 5 darbo dienas: juridiniams asmenims – Juridinių asmenų registro tvarkytojui, fiziniams asmenims – VMI.
- Reikia paskirti už prevencijos priemonių organizavimą ir bendradarbiavimą su FNTT atsakingus vadovaujančius darbuotojus. Jei subjektui vadovauja valdyba, paskiriamas ir atsakingas valdybos narys.
- Apie šių darbuotojų ar valdybos narių paskyrimą arba pakeitimą FNTT reikia informuoti raštu per 7 darbo dienas.
Tarptautinės sankcijos Lietuvoje
Lietuvoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Ši pareiga apima ir tuos verslus, kurie nepatenka į AMLR įpareigotųjų subjektų sąrašą.
- FNTT atsakymuose rasite informaciją apie sankcijų taikymą, ribojimus, išimtis ir leidimus. Vertindami konkretų sandorį, remkitės aktualiais teisės aktais ir žinomomis aplinkybėmis.
Naudos gavėjų patikra: JANGIS
JANGIS – Registrų centro naudos gavėjų posistemis. Jame kaupiami duomenys apie juridinių asmenų naudos gavėjus. Galimybė gauti išrašus ir duomenis priklauso nuo jūsų prieigos teisių ir taikomos duomenų teikimo tvarkos.
- Pirmiausia nustatykite naudos gavėjus ir jų ryšį su įmone pagal prieinamus registro duomenis, įmonės dokumentus ir kitą turimą informaciją.
- Tada atskirai patikrinkite nustatytų asmenų vardus ir pavardes pagal sankcijų sąrašus bei įvertinkite rezultatus.