Sutapimų vertinimas
Patikros metu gali būti rastas tikslus arba panašus vardas ar pavadinimas, tačiau vis tiek turite patvirtinti, ar jis priklauso tam pačiam asmeniui ar įmonei. Aiškiai nurodykite, kieno vardą tikrinate ir kodėl.
Kaip įvertinti rastą sutapimą
Praktiniai patarimai
Du skirtingi žmonės gali turėti tą patį vardą ir pavardę. Todėl rastas sutapimas dar nereiškia, kad jūsų klientui taikomos sankcijos. Reikia įsitikinti, ar tai tas pats asmuo.
Palyginkite kitus turimus duomenis, pavyzdžiui, gimimo datą ar pilietybę. Jei tikrinate įmonę, gali padėti jos registracijos numeris. Vien aukšto panašumo balo sprendimui nepakanka.
Tikrinamo asmens ryšys su klientu
LexaScan rekomendacijos
Tikrinamas asmuo gali būti pats klientas, įmonės savininkas, ją kontroliuojantis asmuo arba atstovas. Nurodykite, kas jis yra ir su kuriuo klientu susijęs.
Vienas žmogus gali būti ir įmonės savininkas, ir jos atstovas. Užrašę šią informaciją, vėliau žinosite, dėl kurio kliento ir kokiu tikslu jį tikrinote.
Šaltiniai
Skaityti ES reglamentąFNTT priminimas: pareigos galioja jau dabar
2026 m. spalio 2 d. FNTT priminė apskaitos, mokesčių konsultavimo, patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo bei NT brokerių paslaugų teikėjams apie jau galiojančias pinigų plovimo prevencijos pareigas. Jų nereikia atidėti iki AMLR taikymo pradžios.
- Apie veiklos pradžią ar pabaigą reikia pranešti per 5 darbo dienas: juridiniams asmenims – Juridinių asmenų registro tvarkytojui, fiziniams asmenims – VMI.
- Reikia paskirti už prevencijos priemonių organizavimą ir bendradarbiavimą su FNTT atsakingus vadovaujančius darbuotojus. Jei subjektui vadovauja valdyba, paskiriamas ir atsakingas valdybos narys.
- Apie šių darbuotojų ar valdybos narių paskyrimą arba pakeitimą FNTT reikia informuoti raštu per 7 darbo dienas.
Tarptautinės sankcijos Lietuvoje
Lietuvoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Ši pareiga apima ir tuos verslus, kurie nepatenka į AMLR įpareigotųjų subjektų sąrašą.
- FNTT atsakymuose rasite informaciją apie sankcijų taikymą, ribojimus, išimtis ir leidimus. Vertindami konkretų sandorį, remkitės aktualiais teisės aktais ir žinomomis aplinkybėmis.
Naudos gavėjų patikra: JANGIS
JANGIS – Registrų centro naudos gavėjų posistemis. Jame kaupiami duomenys apie juridinių asmenų naudos gavėjus. Galimybė gauti išrašus ir duomenis priklauso nuo jūsų prieigos teisių ir taikomos duomenų teikimo tvarkos.
- Pirmiausia nustatykite naudos gavėjus ir jų ryšį su įmone pagal prieinamus registro duomenis, įmonės dokumentus ir kitą turimą informaciją.
- Tada atskirai patikrinkite nustatytų asmenų vardus ir pavardes pagal sankcijų sąrašus bei įvertinkite rezultatus.