Kam reikės laikytis reglamento?
Nuo 2027 m. liepos 10 d. toliau išvardytoms įmonėms ir specialistams bus taikomas ES pinigų plovimo prevencijos reglamentas (AMLR). Pasitikrinkite, ar jūsų veikla patenka į jo taikymo sritį.
AMLR taikomas nuo 2027 m. liepos 10 d.
Profesionaliems futbolo klubams ir futbolo agentams reglamentas bus taikomas nuo 2029 m. liepos 10 d. Dabartinės pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų taisyklės galioja ir iki šių datų.
Reglamentas apima toliau nurodytas grupes, kai jos vykdo jame apibrėžtą veiklą. Vien tai, kad įmonė maža, nuo reikalavimų neatleidžia. Jie gali būti taikomi ir savarankiškai dirbančiam specialistui.
Kredito ir finansų įstaigos
Bankai ir kitos reglamente apibrėžtos finansų įstaigos.
Bankai ir kredito įstaigos
Elektroninių pinigų įstaigos (EMI)
Mokėjimo įstaigos (PI)
Investicinės, draudimo ir kitos finansų įstaigos
Įskaitant gyvybės draudimą ir kitas su investavimu susijusias draudimo paslaugas, kurioms taikomas reglamentas.
Kriptoturto paslaugų teikėjai (CASP)
Paslaugų teikėjai, kurie patenka į finansų įstaigos apibrėžtį.
Kitos profesijos ir verslai
Taikymas priklauso nuo profesinės veiklos, o kai kuriais atvejais – ir sandorio vertės.
Apskaita ir mokesčių konsultavimas
Auditoriai, išorės apskaitos paslaugų teikėjai ir mokesčių konsultantai.
Teisinės paslaugos
Notarai ir advokatai, dalyvaujantys reglamente nurodytuose finansiniuose, NT ar įmonių sandoriuose.
Patikos ir bendrovių paslaugos
Profesionalūs patikos ar bendrovių paslaugų teikėjai.
Nekilnojamasis turtas
NT sandorių tarpininkai; nuomos sandoriai įtraukiami, kai mėnesio nuoma siekia bent 10 000 €.
Azartiniai lošimai
Azartinių lošimų paslaugų teikėjai, atsižvelgiant į taikomas išimtis.
Sutelktinis finansavimas
Sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai ir tarpininkai.
Prekyba reglamente nurodytomis prekėmis
Brangieji metalai, akmenys, prabangūs automobiliai, jachtos, meno ir kitos reglamente nurodytos prekės. Meno ir kultūros vertybių sandorio ar susijusių sandorių suma turi siekti bent 10 000 Eur; didelės vertės prekės apibrėžtos IV priede.
Profesionaliojo futbolo klubai ir agentai
Klubams: sandoriai su investuotojais, rėmėjais, agentais ar kitais tarpininkais ir žaidėjų perėjimo sandoriai.
Taikoma nuo 2029 m. liepos 10 d.
Šaltiniai
Skaityti ES reglamentąFNTT priminimas: pareigos galioja jau dabar
2026 m. spalio 2 d. FNTT priminė apskaitos, mokesčių konsultavimo, patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo bei NT brokerių paslaugų teikėjams apie jau galiojančias pinigų plovimo prevencijos pareigas. Jų nereikia atidėti iki AMLR taikymo pradžios.
- Apie veiklos pradžią ar pabaigą reikia pranešti per 5 darbo dienas: juridiniams asmenims – Juridinių asmenų registro tvarkytojui, fiziniams asmenims – VMI.
- Reikia paskirti už prevencijos priemonių organizavimą ir bendradarbiavimą su FNTT atsakingus vadovaujančius darbuotojus. Jei subjektui vadovauja valdyba, paskiriamas ir atsakingas valdybos narys.
- Apie šių darbuotojų ar valdybos narių paskyrimą arba pakeitimą FNTT reikia informuoti raštu per 7 darbo dienas.
Tarptautinės sankcijos Lietuvoje
Lietuvoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Ši pareiga apima ir tuos verslus, kurie nepatenka į AMLR įpareigotųjų subjektų sąrašą.
- FNTT atsakymuose rasite informaciją apie sankcijų taikymą, ribojimus, išimtis ir leidimus. Vertindami konkretų sandorį, remkitės aktualiais teisės aktais ir žinomomis aplinkybėmis.